Workshop: Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (PLD/FT)
En Ardua sabemos que el cumplimiento regulatorio es la base para construir confianza y escalar de manera sostenible. Por eso, organizamos un nuevo workshop en nuestras oficinas, enfocado en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (PLD/FT).
La capacitación fue dictada por Matías Chaufan, quien adaptó los contenidos a la realidad de cada equipo, brindando herramientas prácticas para optimizar las buenas prácticas en el día a día.
Temáticas abordadas
Durante el taller, cubrimos los puntos centrales de la normativa vigente y su aplicación práctica en nuestra operatoria:
Marco regulatorio vigente
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Principales lineamientos de la UIF.
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Obligaciones de reporte y documentación.
Factores y tipologías de riesgo
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Casos concretos de operaciones inusuales.
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Identificación temprana y medidas preventivas.
Controles internos y procedimientos
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KYC y debida diligencia reforzada.
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Señales de alerta y documentación de respaldo.
Aplicación práctica en Ardua
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Escenarios personalizados por equipo.
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Buenas prácticas para fortalecer procesos y evitar riesgos.
Programa de Prevención de LA/FT/FP
En esta instancia, analizamos cómo los pilares del sistema de prevención, KYC, KYT y Reportes, se integran para fortalecer la trazabilidad y el control operativo.
Esta mirada práctica permitió a cada área comprender cómo su rol contribuye a mantener una operatoria sólida, segura y alineada con los estándares regulatorios.
Un compromiso que nos atraviesa a todos
La capacitación no solo buscó transmitir conocimiento normativo, sino también fomentar una cultura de cumplimiento transversal en la organización.
Cada área pudo discutir casos y situaciones reales, generando un enfoque práctico que refuerza nuestra solidez operativa.
Seguimos aprendiendo
En Ardua creemos que la excelencia no se alcanza de una sola vez, sino con capacitación continua y mejora constante.
📩 ¿Querés saber más sobre cómo trabajamos en cumplimiento y trazabilidad?
Contactanos en contact@arduasolutions.com
¡Nos vemos en el próximo taller!
ARDUA SOLUTIONS (ARDUA SOLUTIONS CORP) is a company incorporated in Canada with number BC1402324. It is registered with the Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC), and regulated as an MSB (Money Services Business) with license number M23611986.
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